四川黄金：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-069
四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
| 出席人数 （名） | 代表股份 （股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） |
出席本次会议的股东及股东代表
| 出席本次会议的股东及股东代表 | 447 | 296,065,318 | 70.4917 |
其中：通过现场投票的股东及股东代表
| 其中：通过现场投票的股东及股东代表 | 4 | 264,474,000 | 62.9700 |
| 通过网络投票的股东及股东代表 | 443 | 31,591,318 | 7.5217 |
出席本次会议的中小股东及股东代表
| 出席本次会议的中小股东及股东代表 | 443 | 31,591,318 | 7.5217 |
| 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 | 0 | 0 | 0 |
通过网络投票的中小股东及股东代表
| 通过网络投票的中小股东及股东代表 | 443 | 31,591,318 | 7.5217 |
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了
《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
| 代表股份数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 296,065,318 | 295,726,718 | 99.8856 | 288,100 | 0.0973 | 50,500 | 0.0171 |
| 其中：中小股东 | 31,591,318 | 31,252,718 | 98.9282 | 288,100 | 0.9120 | 50,500 | 0.1599 |
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授
权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：
| 代表股份数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 296,065,318 | 295,691,918 | 99.8739 | 316,800 | 0.1070 | 56,600 | 0.0191 |
| 其中：中小股东 | 31,591,318 | 31,217,918 | 98.8180 | 316,800 | 1.0028 | 56,600 | 0.1792 |
（三）审议通过了
《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》表决结果：
| 代表股份数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 296,065,318 | 295,649,818 | 99.8597 | 332,200 | 0.1122 | 83,300 | 0.0281 |
| 其中：中小股东 | 31,591,318 | 31,175,818 | 98.6848 | 332,200 | 1.0516 | 83,300 | 0.2637 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云、李怡漩。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月二十九日