四川黄金：第二届董事会第十五次会议决议公告

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年3 月29 日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026 年3 月23 日以电子邮件或 电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事12 人,实到董事 12 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避4票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。

与会董事一致同意该议案,并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下 属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85万元,与贵州紫金矿业股份有 限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中,2025年度销 售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元,占最近一期审计净资产的0.95%, 达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准,经审议,董事会同意对日 常关联交易的超额部分予以追认。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易确 认的公告》。

(二)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、接受劳务的关联交易

同意2026 年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳 务的关联交易不超过32,900.00 万元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围 内,公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下(四川省地质矿产勘 查开发局)的各关联方内调剂使用,具体金额及内容以签订的合同为准。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避3 票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。

2、销售商品的关联交易

同意2026 年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过4.5 亿元。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票;回避1 票。

关联董事徐碧良回避表决。

本议案尚需提交最近一次股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年度日常关联交易预 计的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联 交易预计的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日