四川黄金：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
001337证券简称：四川黄金公告编号：
2026-028
四川黄金股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）15:30。
（2）网络投票时间：2026年4月28日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年
月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月28日9:15—15:00。
2、会议召开地点四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
3、会议召开方式以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、会议召集人公司董事会。
5、会议主持会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数（名）
| 出席人数（名） | 代表股份（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | |
| 出席本次会议的股东及股东代表 | 353 | 251,664,380 | 59.9201 |
| 其中：通过现场投票的股东及股东代表 | 7 | 250,977,580 | 59.7566 |
| 通过网络投票的股东及股东代表 | 346 | 686,800 | 0.1635 |
| 出席本次会议的中小股东及股东代表 | 349 | 746,900 | 0.1778 |
| 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 | 3 | 60,100 | 0.0143 |
| 通过网络投票的中小股东及股东代表 | 346 | 686,800 | 0.1635 |
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、现任董事12名，出席12名。
3、高级管理人员列席了本次会议。
4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 251,597,680 | 99.9735 | 33,200 | 0.0132 | 33,500 | 0.0133 |
| 其中：中小股东 | 680,200 | 91.0698 | 33,200 | 4.4450 | 33,500 | 4.4852 |
（二）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 251,488,880 | 99.9303 | 33,000 | 0.0131 | 142,500 | 0.0566 |
其中：中
小股东
| 其中：中小股东 | 571,400 | 76.5029 | 33,000 | 4.4183 | 142,500 | 19.0789 |
（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 251,480,880 | 99.9271 | 153,300 | 0.0609 | 30,200 | 0.0120 |
| 其中：中小股东 | 563,400 | 75.4318 | 153,300 | 20.5248 | 30,200 | 4.0434 |
同意以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，合计派发现金股利210,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（四）审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》
表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 251,593,380 | 99.9718 | 37,700 | 0.0150 | 33,300 | 0.0132 |
| 其中：中小股东 | 675,900 | 90.4940 | 37,700 | 5.0475 | 33,300 | 4.4584 |
（五）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
1、接受劳务的关联交易
关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份131,544,000股不计入本子议案的有效表决权股份总数。
表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 119,945,880 | 99.8547 | 135,100 | 0.1125 | 39,400 | 0.0328 |
| 其中：中小股东 | 572,400 | 76.6368 | 135,100 | 18.0881 | 39,400 | 5.2751 |
、销售商品的关联交易关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份33,548,300股不计入本子议案的有效表决权股份总数。
表决结果：
同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 217,945,980 | 99.9220 | 30,600 | 0.0140 | 139,500 | 0.0640 |
| 其中：中小股东 | 576,800 | 77.2259 | 30,600 | 4.0969 | 139,500 | 18.6772 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称北京大成（成都）律师事务所。
2、律师姓名金嘉骏、孙雪妍。
3、结论性意见北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
四川黄金股份有限公司
董事会二〇二六年四月二十九日