四川黄金：2026年第一次临时股东会决议公告
001337证券简称：四川黄金公告编号：
2026-038
四川黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（
）现场会议时间：
2026年
月
日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月30日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数（名）
| 出席人数（名） | 代表股份（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | |
| 出席本次会议的股东及股东代表 | 276 | 248,277,280 | 59.1136 |
| 其中：通过现场投票的股东及股东代表 | 4 | 247,662,280 | 58.9672 |
| 通过网络投票的股东及股东代表 | 272 | 615,000 | 0.1464 |
| 出席本次会议的中小股东及股东代表 | 272 | 615,000 | 0.1464 |
| 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 | 0 | 0 | 0 |
| 通过网络投票的中小股东及股东代表 | 272 | 615,000 | 0.1464 |
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、现任董事12名，出席12名。
3、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 247,978,880 | 99.8798 | 261,200 | 0.1052 | 37,200 | 0.0150 |
| 其中：中小股东 | 316,600 | 51.4797 | 261,200 | 42.4715 | 37,200 | 6.0488 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
北京大成（成都）律师事务所。
、律师姓名金嘉骏、孙雪妍。
3、结论性意见北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
、2026年第一次临时股东会决议；
、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
四川黄金股份有限公司
董事会二〇二六年七月一日