智微智能：第三届董事会第六次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次 会议于2026 年7 月3 日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知已于2026 年6 月29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6 名,以通讯方式出 席董事6 名,董事长袁微微女士主持会议,公司董事会秘书和其他高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 回购价格及回购数量的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

因公司实施2025年年度权益分派,根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司实施权益分派后, 公司需对本次激励计划涉及的有关回购价格及数量进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年7 月4 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数 量的公告》(公告编号:2026-069)。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。 特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日