智微智能：第三届董事会第十一次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一 次会议于2026 年9 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知 已于2026 年9 月21 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6 名, 现场出席4 名,通讯出席2 名(独立董事詹伟哉先生和独立董事高义融先生以通讯 方式出席),董事长袁微微女士主持会议,公司董事会秘书和其他高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分(第 一批)股票期权的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市智微智能科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,公司董事会认为2026 年股权 激励计划预留授予条件已经成就,根据公司2025 年年度股东会的授权,同意以2026 年9 月24 日为预留授权日(第一批),向符合授予条件的26 名激励对象授予128.96 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年9 月28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分(第一批)股票期权的 公告》(公告编号:2026-102)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年9 月28 日