富岭股份：2025年第一次临时股东会决议公告
| 证券代码：001356 | 证券简称：富岭股份 | 公告编号：2025-012 |
富岭科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月7日（星期五）下午14:00（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号富岭科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东698人，代表股份444,438,132股，占公司有表决权股份总数的75.4154％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份441,990,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
通过网络投票的股东695人，代表股份2,448,132股，占公司有表决权股份总数的0.4154％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东695人，代表股份2,448,132股，占公司有表决权股份总数的0.4154％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东695人，代表股份2,448,132股，占公司有表决权股份总数的0.4154％。
3、其他人员出席或列席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所孔瑾律师、吴旨印律师出席本次股东会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,840,032 | 99.8654 | 436,900 | 0.0983 | 161,200 | 0.0363 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,850,032 | 75.5691 | 436,900 | 17.8463 | 161,200 | 6.5846 |
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,824,632 | 99.8620 | 445,300 | 0.1002 | 168,200 | 0.0378 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,834,632 | 74.9401 | 445,300 | 18.1894 | 168,200 | 6.8705 |
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,790,232 | 99.8542 | 448,200 | 0.1008 | 199,700 | 0.0449 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,800,232 | 73.5349 | 448,200 | 18.3078 | 199,700 | 8.1572 |
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,797,432 | 99.8558 | 441,200 | 0.0993 | 199,500 | 0.0449 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,807,432 | 73.8290 | 441,200 | 18.0219 | 199,500 | 8.1491 |
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,794,732 | 99.8552 | 444,600 | 0.1000 | 198,800 | 0.0447 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,804,732 | 73.7187 | 444,600 | 18.1608 | 198,800 | 8.1205 |
表决结果：通过
2.05、审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,640,432 | 99.8205 | 602,400 | 0.1355 | 195,300 | 0.0439 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,650,432 | 67.4160 | 602,400 | 24.6065 | 195,300 | 7.9775 |
表决结果：通过
2.06、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,817,532 | 99.8604 | 449,000 | 0.1010 | 171,600 | 0.0386 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,827,532 | 74.6501 | 449,000 | 18.3405 | 171,600 | 7.0094 |
表决结果：通过
2.07、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,742,732 | 99.8435 | 527,000 | 0.1186 | 168,400 | 0.0379 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,752,732 | 71.5947 | 527,000 | 21.5266 | 168,400 | 6.8787 |
表决结果：通过
2.08、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,681,132 | 99.8297 | 586,200 | 0.1319 | 170,800 | 0.0384 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,691,132 | 69.0785 | 586,200 | 23.9448 | 170,800 | 6.9767 |
表决结果：通过
2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,735,832 | 99.8420 | 531,900 | 0.1197 | 170,400 | 0.0383 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,745,832 | 71.3128 | 531,900 | 21.7268 | 170,400 | 6.9604 |
表决结果：通过
2.10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,819,632 | 99.8608 | 441,500 | 0.0993 | 177,000 | 0.0398 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,829,632 | 74.7358 | 441,500 | 18.0342 | 177,000 | 7.2300 |
表决结果：通过
、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》表决情况：
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 444,438,132 | 443,615,432 | 99.8149 | 654,700 | 0.1473 | 168,000 | 0.0378 |
| 其中：中小投资者 | 2,448,132 | 1,625,432 | 66.3948 | 654,700 | 26.7428 | 168,000 | 6.8624 |
表决结果：通过以上议案具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师姓名：孔瑾、吴旨印
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、富岭科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富岭科技股份有限公司
董事会2025年3月7日