富岭股份：2025年年度股东会决议公告

富岭科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月29 日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月29 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月29 日9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88 号富岭科技股 份有限公司会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长江桂兰女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东207 人,代表股份443,579,790 股,占公司有表 决权股份总数的75.2698%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份377,623,500 股,占公司有表决 权股份总数的64.0778%。

通过网络投票的股东205 人,代表股份65,956,290 股,占公司有表决权股份 总数的11.1919%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东204 人,代表股份1,589,790 股,占公司有 表决权股份总数的0.2698%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东204 人,代表股份1,589,790 股,占公司有表决权 股份总数的0.2698%。

3、其他人员出席或列席情况

公司董事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 浙江天册律师事务所吴旨印律师、羊解戈律师出席本次股东会进行见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了 审议和表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意442,901,330 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8470%; 反对657,060 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1481%;弃权21,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

同意911,330 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3239%;反对657,060 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3300%;弃权21,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.3461%。

2、审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

同意442,877,730 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8417%; 反对660,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1490%;弃权41,300 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0093%。

同意887,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8395%;反对660,760 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5627%;弃权41,300 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5978%。

3、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

同意442,914,030 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8499%; 反对652,860 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472%;弃权12,900 股(其中,因未投票默认弃权4,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0029%。

同意924,030 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1228%;反对652,860 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0658%;弃权12,900 股(其中,因未投票默认弃权4,100 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.8114%。

4、审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》

同意442,774,530 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8185%; 反对709,060 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1598%;弃权96,200 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0217%。

同意784,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3480%;反对709,060 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.6009%;弃权96,200 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0511%。

5、审议通过《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》

同意442,712,630 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045%; 反对818,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1845%;弃权48,700 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0110%。

同意722,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.4544%;反对818,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.4823%;弃权48,700 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0633%。

6、审议通过《关于2026 年度申请银行授信额度的议案》

同意442,828,230 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8306%; 反对712,860 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607%;弃权38,700 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0087%。

同意838,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7258%;反对712,860 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8399%;弃权38,700 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4343%。

7、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

同意442,809,830 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264%; 反对732,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652%;弃权37,200 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0084%。

同意819,830 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5684%;反对732,760 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.0916%;弃权37,200 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3399%。

\[8、审议通过《关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》\]

同意442,817,730 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8282%; 反对733,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1654%;弃权28,600

股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0064%。

同意827,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0654%;反对733,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.1357%;弃权28,600 股(其中,因未投票默认弃权19,900 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7990%。

以上议案具体内容详见公司于2026 年4 月18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名:吴旨印、羊解戈

3、结论性意见:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人 员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、富岭科技股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司2025 年年度股东会的法 律意见书。

特此公告。

富岭科技股份有限公司 董事会

2026 年5 月30 日