南矿集团：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-052

南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00。

4、会议主持人：董事长李顺山。

5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2024年9月9日（星期一）。

8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共77人，代表公司股份138,459,356股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2024年9月9日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为201,716,000股，下同）的68.6407％； 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份138,297,328股，占公司有表决权股份总数的68.5604%。

通过网络投票的股东68人，代表股份162,028股，占公司有表决权股份总数的0.0803%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共72人，代表股份7,225,628股，占公司有表决权股份总数的3.5821%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。

累积投票表决结果如下：

1.01选举李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：获得票数138,300,271票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8851%。

表决结果：李顺山先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02选举龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：获得票数138,300,254票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8851%。

表决结果：龚友良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03选举刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：获得票数138,300,255票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8851%。

表决结果：刘敏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.00逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》会议以累积投票方式选举罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生为公司第二届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

2.01选举罗东先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：获得票数138,300,356票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,628票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7995%。表决结果：罗东先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02选举周林先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：获得票数138,300,355票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,627票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7995%。表决结果：周林先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03选举饶立新先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：获得票数138,300,356票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,628票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的97.7995%。

表决结果：饶立新先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.04选举王继生先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：获得票数138,300,370票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8852%。其中，中小股东表决情况：获得票数7,066,642票，占出席本次股东大

会中小股东有效表决权总数的97.7997%。表决结果：王继生先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.00逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票方式选举邱小云女士、赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

3.01选举邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：获得票数138,300,357票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8852%。

表决结果：邱小云女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02选举赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：获得票数138,300,353票，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.8852%。

表决结果：赵彬先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4.00审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况：同意138,372,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对83,062股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

5.00审议通过《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决情况：同意138,381,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对75,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会2024年9月13日