通达创智：2022年度股东大会决议公告
证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-036
通达创智（厦门）股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2023年5月18日在公司住所地会议室召开2022年度股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，所持有公司有表决权的股份数为84,000,000股，占公司股份总数112,000,000股的
75.0000%。
参加网络投票的股东人数为7名，所持有公司有表决权的股份为25,569股，占公司股份总数112,000,000股的0.0228%。
参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为84,025,569股，占公司股份总数112,000,000股的75.0228%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）10人，代表有表决权的股份1,480,869股，占公司股份总数112,000,000股的1.3222%。
3、公司董事、监事、高级管理人员（含部分股东）出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2701%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0945%。
2、 审议通过了关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,015,369股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0121%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,470,669股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3112%；反对10,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6888%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、 审议通过了关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对5,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3647%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
4、 审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对5,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3647%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
5、 审议通过了关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对5,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3647%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
6、 审议通过了关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决
权股份总数的99.9936%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2701%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0945%。
7、 审议通过了关于《续聘2023年度审计机构》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,021,569股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
中小投资者表决结果：同意1,476,869股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7299%；反对4,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2701%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
8、 审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对5,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3647%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
9、 审议通过了关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,015,369股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0121%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,470,669股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3112%；反对10,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6888%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。10、 审议通过了关于《使用自有资金进行投资理财》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意84,020,169股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,475,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6353%；反对5,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3647%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
11、 审议通过了关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的
议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。
11.01 选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：王亚华先生获得的选举票数为84,000,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。王亚华先生当选为公司非独立董事。
中小投资者的表决情况为：王亚华先生获得的选举票数为1,455,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2741%。
11.02 选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：王腾翔先生获得的选举票数为84,004,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9743%。王腾翔先生当选为公司非独立董事。
中小投资者的表决情况为：王腾翔先生获得的选举票数为1,459,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5442%。
11.03 选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：叶金晃先生获得的选举票数为84,000,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。叶金晃先生当选为公司非独立董事。
中小投资者的表决情况为：叶金晃先生获得的选举票数为1,455,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2741%。
12、 审议通过了关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议
案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采取累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。
12.01 选举林东云女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：林东云女士获得的选举票数为84,000,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。林东云女士当选为公司独立董事。
中小投资者的表决情况为：林东云女士获得的选举票数为1,455,312股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2742%。
12.02 选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：沈哲先生获得的选举票数为84,000,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。沈哲先生当选为公司独立董事。
中小投资者的表决情况为：沈哲先生获得的选举票数为1,455,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2741%。
13、 审议通过了关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》
的议案具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。
13.01 选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：黄静先生获得的选举票数为84,000,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。黄静先生当选为公司非职工代表监事。
中小投资者的表决情况为：黄静先生获得的选举票数为1,455,312股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2742%。
13.02 选举吴苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：吴苹女士获得的选举票数为84,000,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%。吴苹女士当选为公司非职工代表监事。
中小投资者的表决情况为：吴苹女士获得的选举票数为1,455,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2741%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、伍艳律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会2023年5月18日