双欣材料：第六届董事会第二十二次会议决议公告

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十二次会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于2026 年8 月21 日以直接送达、电话通知的方式发出,会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持,高级管理人员 列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度 报告摘要》(公告编号:2026-046)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026

年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日