翔腾新材：第二届董事会第十四次会议决议公告

江苏翔腾新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议 于2026 年8 月25 日在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01 栋四楼会议 室以现场与通讯结合的方式召开,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人(其 中以通讯表决方式出席会议的董事3 人:张伟、薛文进和施伟)。会议由董事长 张伟先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2026 年8 月14 日以电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》真实反映了 本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了 同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票;议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况报告的

议案》

2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求,不存在违规使用募集 资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了 同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见同日 刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票;议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日