德冠新材：第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-013
广东德冠薄膜新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月12日在公司三楼会议室以现场加线上通讯会议的方式召开。会议通知于2023年12月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，公司第四届董事会提名与发展战略委员会审议，拟提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
1、《提名罗维满为第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《提名张锦棉为第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《提名谢嘉辉为第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《提名王韶峰为第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《提名罗轶健为第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《提名凌敏为第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》公司第四届董事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，公司第四届董事会提名与发展战略委员会审议，拟提名蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
1、《提名蓝海林为第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《提名王聪为第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《提名何夏蓓为第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交至公
司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》
公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）以截至2022年12月31日的经审计的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至2022年12月31日，德冠包装可供分配的利润为488,452,255.28元，德冠包装拟于2023年12月31日前以现金方式向公司分配利润30,000,000元，占可供分配利润的6.14%，剩余未分配利润结转下一年度。
德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2023年度母公司报表利润，不会对公司2023年度合并报表利润产生影响。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2023年12月29日（星期五）14：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2023年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
（三）第四届董事会提名与发展战略委员会第十次会议决议。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2023年12月14日