德冠新材：第五届监事会第一次会议决议公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。因事项紧急，本次会议通知于2023年12月29日通过口头方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨展彪先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

监事会2023年12月30日