腾达科技：2025年年度股东会决议公告
山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议:2026 年5 月22 日(星期五),上午9:30
(2)网络投票:2026 年5 月22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达 紧固科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
7、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东98 人,代表股份105,418,301 股,占公司有表决权股份总数 的52.7092%。
其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份105,159,900 股,占公司有表决权股份总数的 52.5800%。
通过网络投票的股东93 人,代表股份258,401 股,占公司有表决权股份总数的0.1292%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东95 人,代表股份278,301 股,占公司有表决权股份总数 的0.1392%。
其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份19,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0100%。
通过网络投票的中小股东93 人,代表股份258,401 股,占公司有表决权股份总数的 0.1292%。
(3)公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意105,292,401 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%;反对111,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%;弃权14,200 股(其中,因未投票默 认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
同意152,401 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7612%;反对 111,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%;弃权14,200 股(其 中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1024%。
2、审议通过《关于2025 年度利润分配预案和2026 年中期现金分红事项的议案》
同意105,306,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8938%;反对98,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%;弃权13,900 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
同意166,301 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7558%;反对 98,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2496%;弃权13,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9946%。
\[3、审议通过《关于公司 <2025 年度报告全文及其摘要 > 的议案》\]
同意105,304,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对98,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%;弃权15,100 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
同意164,601 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%;反对 98,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4293%;弃权15,100 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%。
4、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
同意105,304,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对98,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%;弃权15,100 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
同意164,601 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%;反对 98,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4293%;弃权15,100 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%。
5、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东,持有公司股票71,000,000 股, 对本议案回避表决。出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决,表决情况如
下:
同意34,291,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%;反对111,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%;弃权15,400 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。
同意151,201 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3300%;反对 111,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%;弃权15,400 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5336%。
\[6、审议通过《关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》\]
同意105,291,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%;反对111,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%;弃权15,400 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
同意151,201 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3300%;反对 111,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%;弃权15,400 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5336%。
7、审议通过《关于公司续聘2026 年度审计机构的议案》
同意105,304,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对96,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%;弃权17,300 股(其中,因未投票默 认弃权1,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
同意164,601 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%;反对 96,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6388%;弃权17,300 股(其
中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
2、见证律师姓名:乔营强、王婷婷
3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:本次股东会的召集、召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定;召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、《国浩律师(上海)事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025 年年度股东会 的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026 年5 月23 日