华纬科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-046

华纬科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

3、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、 会议召集人：公司第三届董事会。

5、 会议主持人：董事长、总经理 金雷

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、 公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

7、 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

8、 会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计5名，代表股份数量为13,785,382股，占公司有表决权股份总数的7.5748%。其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表0名，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东5名，代表股份数量13,785,382股，占公司有表决权股份总数的7.5748%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计4人，代表股份数量68,182股，占公司有表决权股份总数的0.0375%。其中：

通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份68,182股，占公司有表决权股份总数的0.0375%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为183,009,600股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,018,724股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为181,990,876股。）

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决结果：同意13,717,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5054％；反对68,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决结果：同意0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对68,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

公司2024年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决结果：同意13,717,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5054％；反对68,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决结果：同意0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对68,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

公司2024年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决结果：同意13,717,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5054％；反对68,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决结果：同意0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对68,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。公司2024年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（杭州）律师事务所尤遥瑶、孙万德律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会2024年7月18日