华纬科技：第四届董事会第九次会议决议公告

华纬科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2026 年8 月26 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2026 年7 月28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人(其中:霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文 晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生,共7 位董事以通讯表决方式出席)。 部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求,以及公司2026 年半年度的财务状况和生产经营情况,公司董事会编制了《华纬科技股份有限公 司2026 年半年度报告》及摘要,《华纬科技股份有限公司2026 年半年度报告》 及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-047)。

2、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求, 公司董事会编制了《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-049)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日