新亚电缆：第二届董事会第十七次会议决议公告

广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会 议通知于2026 年5 月25 日以电话、微信方式送达公司董事,本次会议于2026 年5 月28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生 主持,应到董事7 人,实到董事7 人,其中董事陈家锦、陈伟杰、潘泽国、独立 董事蒲丹琳、罗桃、段礼乐以通讯方式参加会议,公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整部分募投项 目实施地点及内部投资结构的议案》。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整部分募投项目 实施地点及内部投资结构的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日