广合科技：2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-046

广州广合科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月17日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东210人，代表股份272,369,347股，占公司有表决权股份总数的64.4966％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份272,057,820股，占公司有表决权股份总数的64.4229％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东204人，代表股份311,527股，占公司有表决权股份总数的0.0738％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共206人，代表股份311,927股，占公司有表决权股份总数的0.0739％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高管列席会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、独立董事征集投票权的情况

根据公司于2024年9月26日公告的《广州广合科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事李莹女士作为征集人，就本次股东会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集时间为2024年10月14日至10月15日期间（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30）。经公司核查，截至征集结束时间，征集人未收到股东的投票权委托。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00 《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意272,337,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9881％；反对23,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意279,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6450％；反对23,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.6300％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7250％。

提案2.00 《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意272,335,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9877％；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意278,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2924％；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.7903％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9173％。

提案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意272,335,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9875％；反对24,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意277,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0680％；反对24,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.7262％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2059％。

五、律师见证情况

上海市锦天城（深圳）律师事务所蒋鹏律师、杨蓉律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会2024年10月18日