广合科技:董事会决议公告
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十次会议于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场的方式举行,会议通知于2024年10月16日以通讯方式发出。会议应到董事5人,实到董事5人。
会议由董事长肖红星先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议,董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决,以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议;
2、公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会2024年10月30日
附件:公告原文