广合科技：第三届董事会第三次会议决议公告

广州广合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议 于2026 年9 月7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行,会议通知于 2026 年9 月3 日以通讯方式发出。会议应到董事7 人,实到董事7 人。

会议由董事长肖红星先生主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)列席了 本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于聘任向不特定对象发行A 股可转换公司债券专项审计 机构的议案》

根据本次向不特定对象发行A 股可转换公司债券工作需要,董事会同意聘任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本次向不特定对象发行A 股可转换公司债 券的专项审计机构。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任向不 特定对象发行A 股可转换公司债券专项审计机构的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

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2、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

本议案经董事会表决,以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

2、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日

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