国货航：第二届董事会第十二次会议决议公告

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、 “公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会 议”)于2026 年4 月29 日在北京市顺义区天柱路29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开,此次临时会议通知 于2026 年4 月28 日以书面方式发出,鉴于本次审议事项较 为紧急,董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。本次会议应出席董事15 人,实际出席董事15 人。 会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于引进四架A350F 货机的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于向空中客车公司

购买飞机的公告》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于提议召开二〇二五年度股东会的议案》

公司董事会提议于2026 年5 月21 日召开二〇二五年度 股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于召开二〇二五年 度股东会的通知》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十二次会议决议;

2.第二届董事会安全与战略委员会2026 年第二次会议 决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日