国货航：第二届董事会第十五次会议决议公告

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、 “公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“本次会 议”)于2026 年9 月23 日在北京市顺义区天柱路29 号院 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2026 年9 月14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事15 人,实际出席董事15 人(其中,陈松董事长、 李军董事、李萌董事、陆涛董事通过现场参会,其余董事通 过通讯方式参会)。会议由董事长陈松先生主持。公司董事 会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国 际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于董事辞职暨提名 第二届董事会董事候选人的公告》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于在上海设立分公司的议案》

同意公司在上海设立分公司,基本情况如下:

(1)分公司名称:中国国际货运航空股份有限公司华 东分公司。

(2)分公司定位:华东分公司作为区域发展的桥头堡, 负责国货航区域战略的落地,并负责区域管理、市场开拓、 业务拓展、运行保障等。

(3)分公司组织机构:华东分公司以国货航华东大区 为基础搭建,并于华东分公司成立时同步撤销国货航华东大 区。

上述分公司基本情况,以后续与属地政府及市场监督管 理部门最终沟通意见为准。董事会授权公司管理层负责上述 事项的具体实施并办理有关手续。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于提议召开2026 年第四次临时股东会 的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于召开2026 年第四 次临时股东会的通知》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十五次会议决议;

2.第二届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日