亚联机械：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

亚联机械股份有限公司关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生代行董事会秘书职责，待张世骏先生取得《上市公司董事会秘书培训证明》后正式履职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。近日，张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第六次会议决议，张世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月7日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。