亚联机械：第三届董事会第十六次会议决议公告

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

公司于2026 年6 月16 日完成权益分派,权益分派后公司总股本变更为

11,341.20 万股,注册资本变更为11,341.20 万元。基于上述变更,公司拟对《公

司章程》中的相关条款进行相应修订。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司

拟对《信息披露管理制度》进行修订。

(四)审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

根据内部审计工作实际情况,公司拟对《内部审计制度》进行修订。

(五)审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订

的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟对《董事会秘书工作细则》

进行修订。

(六)审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订 的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟对《董事、高级管理人员 离职管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

(七)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于2026 年7 月8 日(星期三) 下午14:50 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公 司三楼会议室召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会 2026 年6 月23 日