豫能控股：董事会决议公告

河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时会议）召开通知于2023年10月26日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023年10月30日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3.应出席会议董事7人，赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共7人出席了会议。

4.本次会议由赵书盈董事长主持。

5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会全体委员审议通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.审计委员会会议纪要。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董 事 会

2023年10月31日