豫能控股:第九届董事会第十次会议决议公告

查股网  2024-02-03  豫能控股(001896)公司公告

河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

(一)河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议(临时会议)召开通知于2024年1月30日以书面形式发出。

(二)2024年2月2日会议以巡签表决方式召开。

(三)应出席会议董事7人,赵书盈董事长,余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共7人出席了会议。

(四)会议由赵书盈董事长主持。

(五)会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》

公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)书面通知,就其下属企业河南省投智慧能源有限公司(以下简称“省投智慧能源”)对外投资的相关项目征询公司的投资意向,投资额422,582.14万元。分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异,且受行业政策、行业竞争等因素影响,未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相关项目现状及公司发展战略,公司决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目。

省投智慧能源是投资集团间接控股子公司,该事项构成关联交易。关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东投资集团回避表决。

公司独立董事于2024年2月2日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,全票审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告》(临2024-11)。

(二)审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案》

鉴于公司2020年度股东大会对公司及子公司使用投资集团及其控股企业共计30亿元借款额度的授权将于2024年4月到期,为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势,拓宽融资渠道,保证流动资金需求,公司及子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款,总额不超过30亿元,综合资金成本不超同期市场利率水平,该额度自公司股东大会批准之日起,有效期三年。

投资集团为公司控股股东,该事项构成关联交易。关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东投资集团回避表决。

公司独立董事于2024年2月2日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,全票审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案》。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的公告》(临2024-12)。

(三)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月19日(星期一)下午15:00在公司13层会议室,采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2024年第二临时股东大会的通知》(临2024-13)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十次会议(临时会议)会议决议;

2.独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会2024年2月3日


附件:公告原文