豫能控股：董事会决议公告

河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（临时会议）召开通知于2024年4月25日以书面形式发出。

2.2024年4月28日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3.应出席会议董事7人，赵书盈、余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共7人出席了会议。

4.本次会议由赵书盈董事长主持。

5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于2024年4月28日召开会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《2024年第一季度报告》。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议；

2.审计委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会2024年4月30日