豫能控股：关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

河南豫能控股股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第九届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会

主任委员（召集人）：余德忠（董事长）

委员：余其波（董事）、李军（董事）、史建庄（独立董事）、赵剑英（独立董事）

2.提名委员会

主任委员（召集人）：赵剑英（独立董事）

委员：余德忠（董事长）、叶建华（独立董事）

3.审计委员会

主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）

委员：史建庄（独立董事）、贾伟东（董事）

4.薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：史建庄（独立董事）

委员：赵剑英（独立董事）、李军（董事）

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月19日