豫能控股：第十届董事会第六次会议决议公告

河南豫能控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会 议召开通知于2026 年9 月23 日以书面形式发出。

2.2026 年9 月28 日,会议以通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事7 人,董事长余德忠,董事李军、王璞、贾伟东 和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共7 人出席了会议。

4.本次会议由董事长余德忠主持,董事会秘书李琳列席了会议。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)表决通过了《关于兑付高级管理人员2025 年度绩效薪酬及2023-2025 年度延期绩效薪酬的议案》

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。关联董事余德忠、 李军、贾伟东回避表决。

根据董事会通过的《高级管理人员考核办法》规定,公司高级管理人员的 年度绩效薪酬依据业绩考核结果确定,公司高级管理人员兑付2025 年度绩效薪 酬总额为378.14 万元,兑付2023-2025 年度延期绩效薪酬总额为88.77 万元,共 466.91 万元。

本议案提交董事会审议前,已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议全票审议通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第六次会议决议;

2.第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月29 日