招商积余：第十一届董事会第十三次会议决议公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026 年8 月28 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知。 会议于2026 年8 月31 日以现场和视频会议相结合的方式召开,现场会议在深圳 市南山区蛇口太子路1 号新时代广场1301 会议室召开。应出席会议董事11 人, 实际出席会议董事11 人,其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会,董事吕斌、 潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI(黎明儿)、邹平学、宋静娴、张博辉以视 频方式参会。公司董事会秘书陈江及其他高管列席会议,会议由董事长吕斌主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议:

(一)审议通过了《关于高级管理人员2024 年度任期激励兑现方案的议案》 (10 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会在审议该议案时,关联董事赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2026 年第五次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于经理层成员2025 年度经营业绩考核成绩的议案》 (9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会在审议该议案时,关联董事陈智恒、赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2026 年第五次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于经理层成员2026 年度经营业绩考核指标及新任经 理层成员岗位聘任协议、2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》(9 票同 意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会在审议该议案时,关联董事陈智恒、赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2026 年第五次会议审议通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)董事会提名和薪酬委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月1 日