招商公路：第三届董事会第十四次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年11月21日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司60%股权的关联交易议案》。该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司60%股权的关联交易公告》。

公司董事、总经理杨旭东先生目前兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事杨旭东先生回避表决。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（1名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事2023年第三次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日