招商公路：第三届董事会第十八次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年3月4日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于提前赎回“招路转债”的议案》。该议案具体详情请参见《招商公路关于提前赎回“招路转债”的公告》。表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日