招商公路：第三届董事会第二十二次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年7月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年7月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日