招商公路：第三届董事会第二十七次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月10日上午9:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。其中，独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》，2024年度财务审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的议案》，2024年度内控审计费用为93万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日