招商蛇口：第三届董事会2023年第四次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2023年第四次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第四次临时会议通知于2023年7月13日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年7月14日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

详见公司今日披露的《关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的公告》。

二、关于子公司为会展运营提供担保的议案

详见公司今日披露的《关于子公司为会展运营提供担保的公告》。

三、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年7月31日在深圳蛇口召开2023年第二次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

议案一因涉及关联担保，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日