招商蛇口：第三届董事会2023年第七次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2023年第七次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第七次临时会议通知于2023年11月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年11月12日，会议以通讯方式举行,应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2023年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》,鉴于公司个别联合营公司融资方案的增信方式需进一步优化，影响公司拟提供的担保额度。基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会同意在公司2023年第三次临时股东大会中取消《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，待后续担保额度进一步明确后再履行相应上市公司审议及披露程序。具体内容详见公司今日披露的《关于2023年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会

二〇二三年十一月十三日