招商蛇口：第三届董事会2023年第九次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2023年第九次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第九次临时会议通知于2023年12月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年12月29日，会议以通讯方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于与关联方签订观光游览船建造合同补充协议的议案

具体事项详见公司今日披露的《关于与关联方签订观光游览船建造合同补充协议的关联交易公告》。

二、关于控股子公司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的议案具体事项详见公司今日披露的《关于控股子公司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的公告》。

三、关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案

具体事项详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告》。议案一至议案三因涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避了表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过上述议案。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会

二〇二三年十二月三十日