招商蛇口：第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第四次临时会议通知于2024年5月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年5月27日会议以现场与视频结合的方式举行，应到董事9人，实到董事7人，董事张军立、董事朱文凯因公务未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事长蒋铁峰代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避了表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》。详见公司今日披露的《关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》。特此公告。

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董事会二〇二四年五月二十八日