招商蛇口：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人256人，代表股份6,232,014,109股，占本公司有表决权股份总数68.78%，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，代表股份477,264,745股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案6、议案8、议案12涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案3、关于审议《2023年度财务报告》的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案4、关于审议2023年度利润分配方案的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对

174,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案5、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案6、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案8、关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。议案10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案12、关于审议2024年度日常关联交易的议案

与会全体股东

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%；反对173,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案14、关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。

议案15、关于变更会计师事务所的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

议案16、关于选举第三届董事会独立董事的议案

16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会二〇二四年六月二十七日