招商蛇口:第三届董事会2024年第七次临时会议决议公告

查股网  2024-06-27  招商蛇口(001979)公司公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年第七次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年6月26日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案:

一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定,经公司董事长蒋铁峰先生提名,董事会对各专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员名单如下:

战略与可持续发展委员会:蒋铁峰(召集人)、张军立、朱文凯、刘昌松、余志良、叶建芳、孔英;

审计委员会:叶建芳(召集人)、陶武、蔡元庆;

薪酬与考核委员会:蔡元庆(召集人)、叶建芳、孔英;

提名委员会:孔英(召集人)、张军立、蔡元庆。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会

二〇二四年六月二十七日


附件:公告原文