招商蛇口：第三届董事会2024年第八次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2024年第八次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第八次临时会议通知于2024年7月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年7月8日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

议案一、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

董事会同意聘任余志良先生为公司财务总监、董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司财务总监、董事会秘书及公司副总经理的公告》。

议案二、关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意聘任彭以良先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司财务总监、董事会秘书及公司副总经理的公告》。特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会

二〇二四年七月九日