招商蛇口：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-112
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月1日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1,771人，代表股份6,283,372,290股，占本公司有表决权股份总数69.3465%，现场出席股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份5,754,300,684股；通过网络投票的股东共1,763人，代表股份529,071,606股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了议案1，议案的具体表决情况如下：
议案1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01回购股份的目的
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,258,375 | 99.6481% | 5,632,016 | 0.0896% | 16,481,899 | 0.2623% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,957,891股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8202%；反对5,632,016股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0645%；弃权16,481,899股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1152%。
1.02回购股份符合相关条件
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,250,975 | 99.6479% | 5,642,516 | 0.0898% | 16,478,799 | 0.2623% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,950,491股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8188%；反对5,642,516股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0665%；弃权16,478,799股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1147%。
1.03回购股份的方式、价格区间
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,141,675 | 99.6462% | 5,764,816 | 0.0917% | 16,465,799 | 0.2621% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,841,191股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7982%；反对5,764,816股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0896%；弃权16,465,799股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1122%。
1.04回购股份的种类、用途、金额、数量和比例
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,256,475 | 99.6480% | 5,637,716 | 0.0897% | 16,478,099 | 0.2622% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,955,991股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8199%；反对5,637,716股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0656%；弃权16,478,099股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1145%。
1.05回购股份的资金来源
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,169,570 | 99.6466% | 5,625,016 | 0.0895% | 16,577,704 | 0.2638% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,869,086股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8035%；反对5,625,016股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0632%；弃权16,577,704股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1334%。
1.06回购股份的实施期限
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,097,075 | 99.6455% | 5,699,216 | 0.0907% | 16,575,999 | 0.2638% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,796,591股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7898%；反对5,699,216股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0772%；弃权16,575,999股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1330%。
1.07办理本次回购股份的具体授权
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 6,283,372,290 | 6,261,170,775 | 99.6467% | 5,636,416 | 0.0897% | 16,565,099 | 0.2636% |
其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506,870,291股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8037%；反对5,636,416股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的1.0653%；弃权16,565,099股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1310%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二日