招商蛇口：第四届董事会2026年第八次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会2026 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2026 年第八次临时会议通知于2026 年8 月18 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事及高级管理人员。2026 年8 月19 日,会议以通讯方式举行。会议 应到董事9 人,实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。鉴于本次审议事项涉及公司商业秘密,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定,公司审慎判断, 于董事会审议通过后,履行了信息暂缓披露程序,待暂缓披露条件消除后,再及 时履行信息披露义务。会议审议并通过了以下议案:

一、关于审议子公司购买某公司股权的议案

待暂缓披露的条件消除后,公司将及时履行信息披露义务。

二、关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的议案

该事项暂缓披露条件已消除,具体内容详见披露的《关于子公司为洪水桥新 发展有限公司提供担保的进展公告》。

上述议案一和议案二董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审 议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日