华邦健康：第八届董事会第十七次会议决议公告

华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年3月4日以电子邮件的形式发出，2024年3月7日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024007）。

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务预算报告》。

二、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会2024年3月8日