德豪润达：第八届董事会第二十一次会议决议公告

编号:2026—45

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十 一次会议于2026 年9 月16 日以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026 年9 月15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长吉学斌先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安 徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

董事会认为:汤银玲女士的教育背景、工作履历符合董事任职资格和任职条 件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,亦不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,任职资格 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定,公司董事会同意提名 汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票,表决通过。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会认为:华兴会计师事务所具备相应执业资质和丰富的上市公司审计经 验,能够保持独立、客观、公正的执业立场。在2025 年度审计工作中勤勉尽责, 严格遵照相关审计准则执业,出具的审计意见客观公允,有效维护了公司及全体 股东的合法权益。为保持审计工作连续性与稳定性,公司董事会同意续聘华兴会 计师事务所为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。同时,董 事会提请股东会授权公司管理层,根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂 程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因素,与华兴会计师事务所协商确定 公司2026 年度审计费用,并签署相关服务协议。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票,表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票,表决通过。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于公司召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议

2、第八届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议

3、第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日