精工科技：第九届董事会第十九次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司

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第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十九次会 议于2026 年4 月24 日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知,并 于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9 人,实际参加 表决董事9 人,会议由公司董事长孙国君先生主持,符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决,通过了以下决议:

1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一 季度报告》。

《公司2026 年第一季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2026-032 的公司公告。

三、备查文件

议。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十九次会议决

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2026 年4 月30 日