精工科技：第九届董事会第二十一次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十一次 会议于2026 年7 月11 日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知, 并于2026 年7 月14 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,公司董事会秘书黄伟明先生列席了本次会议,会议由公司董事长孙国 君先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议,以通讯表决的方式通过了以下决议:

1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》,本议案需提请公司2026 年第四次临时股东 会审议;

《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》全文同日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分 回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》,本议案需提请公司2026 年 第四次临时股东会审议;

同意公司根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定,将回购专用 证券账户中剩余109,982 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计 划”变更为“注销并减少公司注册资本”,并按规定办理股份注销、工商变更登 记等相关手续。该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少109,982 股,公司注册资本将相应减少109,982 元,公司总股本将由519,793,440 股变更

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为519,683,458 股,公司注册资本由519,793,440 元变更至519,683,458 元。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会 议审议通过。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上编号为2026-042 的《公司关于变更部分回购 股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

3、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司 注册资本暨修订<公司章程>的议案》,本议案需提请公司2026 年第四次临时股 东会审议;

鉴于公司拟注销回购专用证券账户中回购的109,982 股股份,本次回购股份 注销完毕后,公司总股本将由519,793,440 股变更为519,683,458 股,公司注册 资本由519,793,440 元变更至519,683,458 元。

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定,结合实际情况,对《公司章程》部分条款进行以 下修订:

序号 修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民

第六条 公司注册资本为人民

币519,793,440 元。

币519,683,458 元。

第二十一条 公司已发行的股

第二十一条 公司已发行的股

份数为:51,979.344 万股,公司股

份数为:519,683,458 股,公司股本

本结构为:普通股51,979.344 万

结构为:普通股519,683,458 股,

股,其他种类股0 股。

其他种类股0 股。

董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销 及减少公司注册资本的相关事宜,本次授权有效期为自股东会审议通过之日起至 股份注销完成之日止。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会 议审议通过。

4、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司将于2026 年7 月31 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会,会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2026-043 的《公司关于召开2026

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年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

决议;

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十一次会议

2、公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日