华兰生物：2023年度股东大会决议公告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-011

华兰生物工程股份有限公司2023年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2024年4月19日下午14:30网络投票时间：2024年4月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月19日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司办公楼会议室

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共61人，代表有表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

决权股份933,047,209股，占上市公司总股份的51.0202%。公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份841,856,034股，占上市公司总股份的46.0337%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共42人，代表股份91,191,175股，占上市公司总股份的4.9864%。

（4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共58人，代表股份92,187,170股，占上市公司总股份的5.0409%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2023年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意932,177,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068%；反对811,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869%；弃权58,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意91,317,385股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0565%；反对811,045股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.8798%；弃权58,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0637%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意932,177,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068%；反对806,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864%；弃权63,440股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意91,317,385股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0565%；反对806,345股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.8747%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0688%。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

表决结果：同意932,177,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9068%；反对806,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意91,317,385股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0565%；反对806,345股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.8747%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0688%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意932,167,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057%；反对815,995股，占出席会议所有股东所持股份的0.0875%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意91,307,735股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0460%；反对815,995股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.8851%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0688%。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年实现净利润687,296,909.50元，提取法定盈余公积68,729,690.95元后，本期可供分配的利润为618,567,218.55元，加年初未分配利润2,133,013,349.87元，扣除2023年当期分配上年度现金股利547,310,017.80元，2023年度累计可供分配的利润为2,204,270,550.62元。 公司拟以股本1,828,780,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元

（含税），共计548,634,277.80元。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润1,655,636,272.82元滚存至下一年度。

表决结果：同意932,366,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9270%；反对672,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意91,506,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2615%；反对672,065股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.7290%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0094%。

6、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意917,199,699股，占出席会议所有股东所持股份的98.3015%；反对15,843,610股，占出席会议所有股东所持股份的1.6980%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意76,339,660股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8094%；反对15,843,610股，占出席会议的中小股东所持股份的

17.1864%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0042%。

7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意895,303,970股，占出席会议所有股东所持股份的95.9548%；反对37,679,799股，占出席会议所有股东所持股份的4.0384%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,443,931股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0580%；反对37,679,799股，占出席会议的中小股东所持股份的

40.8731%；弃权63,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0688%。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

表决结果：同意887,250,492股，占出席会议所有股东所持股份的95.0917%；反对45,788,017股，占出席会议所有股东所持股份的4.9074%；弃权8,700股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意46,390,453股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3220%；反对45,788,017股，占出席会议的中小股东所持股份的

49.6685%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0094%。

9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意887,031,079股，占出席会议所有股东所持股份的95.0682%；反对46,011,330股，占出席会议所有股东所持股份的4.9313%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意46,171,040股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0840%；反对46,011,330股，占出席会议的中小股东所持股份的

49.9108%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0052%。

10、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意932,372,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9277%；反对667,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.0715%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意91,512,205股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2678%；反对667,065股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.7236%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

华兰生物工程股份有限公司董事会2024年4月20日