华兰生物：2024年度股东大会决议公告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-015

华兰生物工程股份有限公司2024年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月25日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司办公楼会议室

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共807人，代表股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

881,246,010股，占公司有表决权股份总数的48.1876％。公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份842,375,439股，占公司有表决权股份总数的46.0621％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人798人，代表股份38,870,571股，占公司有表决权股份总数的2.1255％。

（4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者804人，代表股份39,125,971股，占公司有表决权股份总数的2.1395％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2024年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意879,787,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8345％；反对1,300,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1475％；弃权158,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,667,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2723％；反对1,300,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3228％；弃权158,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4049％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意879,788,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8346％；反对1,293,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1468％；弃权163,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,668,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2753％；反对1,293,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3057％；弃权163,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4190％。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

表决结果：同意879,796,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8355％；反对1,232,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1398％；弃权217,340股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％。

其中，中小投资者投票表决情况为： 同意37,676,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2948％；反对1,232,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1498％；弃权217,340股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5555％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意879,773,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8329％；反对1,255,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1424％；弃权217,640股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,653,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2353％；反对1,255,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2084％；弃权217,640股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5563％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》；

表决结果：同意879,947,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8527％；反对1,180,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339％；

弃权117,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

其中，中小投资者投票表决情况为： 同意37,827,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6824％；反对1,180,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0165％；弃权117,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011％。

6、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意868,828,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5910％；反对12,332,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3994％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意26,708,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2639％；反对12,332,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5196％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2165％。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意879,585,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8116％；反对1,490,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692％；弃权169,740股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,465,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7561％；反对1,490,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8100％；弃权169,740股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4338％。

8、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；

表决结果：同意880,002,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8588％；反对1,031,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171％；

弃权212,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,882,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8207％；反对1,031,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6364％；弃权212,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5429％。

9、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》；表决结果：同意879,950,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8530％；反对1,106,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权188,500股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,830,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6891％；反对1,106,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8292％；弃权188,500股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4818％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

华兰生物工程股份有限公司董事会2025年4月26日